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线上配资诈骗.揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗 无法兑付时跑路

2020-08-01 11:20:52股票杠杆

  2019年A股行情回暖后,大巨细小的场外配资平台重出江湖。近期,不少平台遭遇无法提现的尴尬,甚至直接跑路。

  4月17日,海南省海口市公安局签发立案决议书,对场外配资平台海南贝格富科技有限公司(以下简称贝格富),以涉嫌诈骗案立案侦查。这并非个例。据悉,4月以来,已有宝牛E配、长红配资、红岭金服等有多家配资平台疑似跑路。

  配资指数网站显示,其所收录的715家配资平台中,谋划状态来看,正常的仅有108家,394家有问题,143家休业,70家跑路。按性子来分,有171家为虚拟盘,24家标注为诈骗。

  为何在股市行情向好之时,会泛起云云多配资平台跑路事务?

  有业内人士指出,“虚拟盘”才是症结所在。这类伪配资平台开立的账户,未与券商连通,下单的资金也未进入生意营业所实盘生意营业。若是行情欠好,投资者误以为股票爆仓,资金所有被配资平台收入囊中;若是行情好,投资者账面浮盈,配资平台要拿出真金白银来兑现客户加杠杆后的收益,险些是不行能,只能一跑了之。

  2015年股灾时代,杠杆资金的助推“功不行没”。因此,羁系层一直紧盯场外配资,并于近期一再提醒配资风险。

  不外,《财经》记者发现,在百度等搜索引擎上,照旧能万无一失地搜到不少配资平台的广告和官网链接,其中更不乏已经跑路的贝格富、提现难题的红岭金服等。

  贝格富平台爆雷

  4月10日,场外配资平台贝格富的官网挂出通告称,为响应国家政策,决议停掉所有股票配资的营业。对于现有用户的提现要求,只留下了一个公司邮箱吸收相关账户及生意营业信息。这一亮相引发了众多投资者的恐慌。

  针对此事,4月16日晚间,证监会宣布答记者问,体现已关注到相关报道,并在第一时间组织核查。经查,贝格富不具备谋划证券营业资质。17日,海南省海口市公安局签发的立案决议书显示,对贝格富以涉嫌诈骗案立案侦查。

  

  克日,《财经》记者加入了一个名为“贝格富诈骗维权群”,群内人数达359人,时代一直有投资者加入,涉案金额几万到几十万元不等,受害者遍布天下各地。

  由于群内混进了一些配资中介,群主决议另设众筹群,除了提交转账截图和与客服谈天纪录,入群者每人交100元,作为受害者代表前往海口报案的经费。该众筹群共有204人,筹资2万余元,整体去海口报案已花去了1.5万元,换来了立案见告书及种种最新希望。

  北京市京师状师事务所合资人谌江涛状师告诉《财经》记者,受害人在当地公安机关报案即可,当地公安机关会将所做的笔录质料移交给海口公安机关。

  “还好撤得早。”有受害者对《财经》记者叹息,“经朋侪提醒,发现买股票的委托在其他行情软件上不显示,其时就以为有蹊跷,撤出了大部门资金,不外贝格富利息低,太有诱惑力了,就没全撤出来。”

  而大部门投资者就没有这么幸运了。“我陆续投了9万,4月8号提现时最先发现差池劲,先是联系客服,客服一拖再拖,之后让我们直接发邮件到指定邮箱,没过几天发现网站打不开,生意营业软件上的账户余额无法显示,客服也无人应答。” 一位受害者称。

  天眼查显示,贝格富建设于2018年9月3日,注册资金为5000万元,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

  公司曾因通过挂号的住所或者谋划场所无法联系,被海口市工商行政治理局列入谋划异常名录。

  据相识,有受害者接到海口市公安局的短信回复,称经民警初查,贝格富注册地为海市高新区创业孵化中央A楼5层,但现实不在该地址办公。经开发区公循分局刑警大队调审核实,贝格富涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。

  有受害者剖析,贝格富此宿世意营业转账一直是用对公账户,4月2日突然改为私人账户“王余兵”,4月3日又改为私人账户“黄奕林”,微信客服给出的理由是:“近期公司对公账户资金流动量过大”,预计与3月20日对公账户被冻结有关。

  “我就不明确了,既然河南省公安局3月20日就已经立案,冻结了对公账户,为什么不查封平台?平台还能操作,陆续尚有新的配资者往内里打钱,受骗人数一直增添。”上述受害人向《财经》记者吐槽。

  虚拟盘利益链

  贝格富和其他配资平台相比,手续费较低,杠杆倍数较高。网站上宣传语显示:“行业公认最大实盘股票配资平台 1-10 倍杠杆,1000 起配,VIP 利息低至0.6分,5分钟快速开户。”

  “月利率0.6%,配资公司还要扣除人工成本、运营资金成本,怎么可能挣钱,说不定还要倒贴呢?一定不行能是正规实盘生意营业。”有配资行业人士坦言。

  “‘虚拟盘’会陷进去都是由于妄想小自制,这类公司还经常有送红包、首月免息等优惠运动。”有受害者向《财经》记者诠释为何选择贝格富平台,“我是通过百度搜索找到这家平台的,贴吧、民众号、种种配资平台排行榜上都能看到贝格富的广告。先充了100元试试,发现可以提现,就放心用了。”

  《财经》记者在百度上搜索“2019年股票配资平台排行榜”,一篇《2019年股票配资平台排行榜前十名配资公司实力大比拼》文章中,贝格富赫然在列,位居榜首。入选理由写的是:“海内公认最大实盘配资平台”,状态为“正常配资”,还称:“贝格富股票配资平台与美国华尔街著名投资大师 Peter Lynch旗下投资团队洽谈三年配合出巨资开办,贝格富前身是已有十六年历史的配资公司。”

  记者输入“场外配资是什么”的要害词,发现看似知识科普类网站,点击进去直接跳转到股票配资平台界面,这样的问题摘要极具疑惑性,容易让不相识配资的投资者深陷其中。

  有配资业内人士向《财经》记者透露,按说,作为一个配资公司,其在牛市行情里有着“稳赚不赔”的自然优势,断然没有卷款跑路的须要,除非其自己做的就是诈骗的营生,用虚拟盘来伪造亏损,并借此名义吞没掉投资者的本金。

  所谓虚拟盘,也被称为“对赌盘”,投资者和配资平台形成对赌。这类公司给客户开立的账户,未与券商连通,下单的资金也未流向生意营业所现实发生生意营业,只是平台虚拟出来的生意营业,让客户信以为真。

  “虚拟盘配资公司一样平常会在其网站首页上宣传’100%实盘生意营业’、‘券商软件’、‘券商风控’等内容,以疑惑客户。若是行情欠好,投资者误以为股票爆仓,资金所有被虚拟盘配资平台收入囊中;若是行情好,投资者账面浮盈,配资平台要拿出真金白银来兑现客户加杠杆后的收益,险些是不行能,只能一跑了之。”上述配资人士直言。

  有资深配资人士分享了分辨实盘和虚拟盘的几个要领:一是看利息,一样平常正规平台月息都在1.5%到2.5%,低于这个的最好不要碰;二是挂单后,用其他股票行情软件举行审查,验证是否挂单乐成;三是要求配资平台让券商打印交割单;四是要选择那些注册时间较早,恒久稳固存在的配资平台,熊市时容易由于股市暴跌而发生穿仓、爆仓事务,只有那些资金相对雄厚的配资公司才气清静渡过。

  上海汉盛状师事务所高级合资人李旻状师告诉《财经》记者,场外配资机构均不具备证券谋划营业资质,涉嫌非法谋划证券营业,接纳“虚拟盘”的方式则涉嫌诈骗。如其所称的配资资金并非自有资金,而是泉源于P2P平台等渠道,还涉嫌非法吸收民众存款。

  “是否组成犯罪以及组成何种罪名,需要团结详细的事实举行判断。若是虚拟软件提供方明知对方将软件用于非法运动,仍然予以提供的,组成共犯。”李旻状师说。

  场外配资风险不容忽视

  场外配资一度被以为是2015年“股灾”的元凶。众多配资资金借助恒生HOMS系统流入股市。2015年7月,证监会重拳出击,整理场外配资营业,宣布《关于整理整理违法从事证券营业运动的意见》,督促证券公司规范信息系统外部接入行为,甚至直接叫停了券商系统的外部接入功效。

  不外,随着股市阶段性大涨,一度销声匿迹的场外配资又“死灰复燃”。

  现实上,相较于场内配资,即券商融资融券营业,场外配资的风险则大了许多。开通融资融券营业需要50万的小我私人资产门槛,杠杆为1倍,受到证监会的严酷羁系和风控约束;而场外配资最低100元起配,险些人人均可加入配资,对于投资者的风险遭受度没有预判,杠杆1~10倍甚至更高,风险极大。

  由于配资机构并非从事证券经纪营业的正当机构,违反账户实名制和未经允许从事证券营业运动,没有内部风控和外部监视,游走在执法羁系的灰色地带,资金涉及信托、银行、基金等金融机构,存在羁系真空。

  《财经》记者随机查阅了多个线上配资公司的官网发现,公司会在显著位置标注: “1-10倍杠杆随意配”、“券商账户,杜绝一切虚拟盘”等宣传语。不外相较于线上配资平台,线下配资平台显得审慎得多,记者联系走访了多家线下配资平台,均体现最多只能配4倍杠杆,10倍的风险太大了。

  “还要凭证持仓的股票类型,若是都是创业板股票,连4倍也到不了。”某线下配资司理体现。

  “散户不是庄家,不能保证自己买的价位是阶段底部,股票涨涨跌跌回撤个15%很正常。若是配资的倍数过大,一个跌停可能就爆仓了,血本无归,以是5倍以上配资都不靠谱。”上述配资司理称。

  线下配资平台为确保出借资金的清静,会设置平仓线和预警线。好比本金10万,4倍杠杆,总资金50万,47万到达预警线,46万强制平仓。客户操作账户,须知足响应的风控要求,如不得买ST股、新股等,主板单只股票不凌驾仓位70%,创业板不凌驾30%,总资金盈利10%以上方可体现。

  据配资司理先容,公司与海内着名证券公司、银行相助。在券商那开设有正当两融账户和私募基金账户,称之为母账户,通太过仓软件,给客户一个子账户。好比10万元配4倍杠杆,客户将10万元保证金打入配资公司法人或股东的私人账户,配资公司分给客户50万元的分仓账户。子账户只能下单,不能提现。提现需见告配资公司,由配资公司后台操作转给客户。“作为配资公司,我们也要保障账户的资金清静嘛。”某配资司理说。

  此番场外配资的卷土重来,已经引起了羁系部门的注重。

  2月25日晚间,针对市场反映场外配资有所仰面,证监会体现亲近关注场外配资,并指导有关方面依法增强对生意营业的全历程羁系。证监会要求,各证券公司严酷执行经纪营业及融资融券客户适当性治理,增强异常生意营业监控,认真做好手艺系统清静防护。

  3月8日,中国证券业协会召集部门券商代表开会,要求规范外部接入营业,严控配资风险。有羁系人士提出,要深刻反思并吸收2015年股票市场异常颠簸的教训,证券公司切实推行主体责任,外部接入要严酷规范,排查风险,营业部及从业职员不得为场外配资提供便利。

  4月16日,证监会重申,高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为,郑重提醒宽大投资者,所谓的场外配资平台均不具备谋划证券营业资质,有的涉嫌从事非法证券营业运动,有的甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。

  而各地证监局也一再召开座谈会相识场外配资情形,对场外配资和场外个股期权发出风险预警,督促所属地券商逐渐落实风险提防措施。

  3月7日,广东证监局召集辖区相关证券营业部认真人座谈,提出榨取与种种配资机构相助开展营业;增强异常生意营业监控和手艺系统清静防护。深圳证监局于4月18日召开深圳辖区证券公司分支机构羁系事情聚会会议,强调要严防死守场外配资,羁系部门正在开发一套监控场外配资的软件。

  责任编辑:贾振飞 2031864307

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